Великобритания. Фото: Comments.UA
  • 14-09-2018 (14:55)

Великобритания усилит борьбу с поступающими из России "грязными" деньгами

update: 14-09-2018 (15:36)

Британские власти активизируют работу по выявлению активов российских граждан, происхождение состояний которых неизвестно, передает 14 сентября газета Financial Times.

Как заявил глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями NCA Дональд Тун, национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании

намерено расширить использование так называемых ордеров на арест имущества неустановленного происхождения (unexplained wealth orders, UWO) для заморозки активов граждан РФ в Великобритании.

По его словам, использование UWO уже вселило страх в российское эмигрантское сообщество в Великобритании.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Ранее британский суд одобрил использование UWO в качестве инструмента, позволяющего следователям накладывать арест на имущество, если владельцы не способны объяснить, каким образом сумели его себе позволить.

"Ищем ли мы потенциальные мишени среди граждан России? Конечно же, да", — заявил Тун.

"Мы оцениваем дорогостоящие активы российских граждан в Великобритании, чтобы понять, сможем ли мы пойти в суд и предоставить данные, вызывающие достаточные опасения, для получения UWO в отношении этих активов", — отметил собеседник газеты.

По его словам, речь идет не только о гражданах РФ. NCA проверяет источники благосостояния граждан "широкого круга стран других частей мира", включая республики бывшего СССР, а также страны Африки и Азии.

Тун предупредил юристов, бухгалтеров и других профессионалов, содействующих финансовым преступлениям, что к ним будет применяться такой же подход, как и к преступникам, в отмывании денег которых они участвуют.

Напомним, в июле сообщалось, что офшорные владельцы британской собственности будут вынуждены раскрыть себя. Иначе им грозят штрафы или даже тюремное заключение.

  • 20-09-2018 (19:52)

В Казани в отделении банка "Открытие" пропали 230 миллионов рублей

  • 20-09-2018 (08:45)

Reuters: "Сургутнефтегаз" убеждает клиентов перейти на расчеты в евро

Реклама
Материалы сюжета
Реклама