Отмывание денег. Фото: antikor.com.ua
  • 21-02-2019 (08:51)

По делу "русской прачечной" в Германии конфисковали 50 млн евро

update: 21-02-2019 (09:58)

В Германии следственные органы конфисковали недвижимость и денежные средства в общей сложности в размере 50 миллионов евро по делу "русской прачечной". Как уточняет Deutsche Welle, всего по мошеннической схеме из России через банки в Латвии и Молдавии было выведено 22 миллиарда долларов.

Подозреваемыми по делу проходят трое человек, которые владеют недвижимостью в федеральных землях Бавария и Гессен стоимостью 40 миллионов евро, однако их гражданство и другие сведения пока не разглашаются.

По делу конфискованы четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе, а также изъяты 6,7 миллиона евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 миллиона евро на счету в одном из банков Латвии.

"Русская прачечная" — крупнейшая в истории операция по отмыванию денег, о которой стало известно в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Согласно данным международной организации журналистов-расследователей OCCRP, в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

По теме
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...