Кадр: Азино 777 / YouTube
  • 22-02-2019 (17:17)

The Bell назвал пятерых фигурантов по делу о создании онлайн-казино Azino777

update: 22-02-2019 (17:36)

По делу о создании крупнейшего онлайн-казино Azino777 проходят еще пятеро человек — жители Киева Юлия Потурай, Александр Плахтий, Ирина Брусьо, Юлия Шульга и Оксана Алиева, сообщает The Bell со ссылкой на материалы следствия.

Как выяснил The Bell, 25-летняя Юлия Потурай занималась продвижением в сфере организации музыкальных фестивалей. По предположению издания, она могла участвовать в проведении съемок музыкального клипа Azino с участием рэпера Вити АК. Согласно странице Потурай на LinkedIn, она имеет опыт управления контентом и тестирования программного обеспечения.

Александру Плахтию, по данным РБК, принадлежала компания Leondra Ltd, зарегистрированная в Кюрасао, которая владела казино (так говорилось на сайтах Azino до 2015 года, после этого казино продали компании Victory 777 N.V.).

Ирина Брусьо, по предположению собеседника издания, может быть бухгалтером, которого нанимают для регистрации юрлиц с целью последующей передачи реальным владельцам. Брусьо руководит компанией "Софтанза", которая занимается программированием. В этой организации силовики также проводили обыски. Ее бенефициаром является немецкая инвестиционная компания Europe Investment Group UG. Она также зарегистрировала компанию "Сейшели", которая специализируется на ресторанном бизнесе, однако заведений с таким названием в Киеве изданию найти не удалось. Годом ранее Брусьо зарегистрировала компанию "Квайн консалтинг" со специализацией "Деятельность в области информационных технологий". Обе компании впоследствии были проданы.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Когда компания "Сейшели" еще принадлежала Брусьо, ее гендиректором значилась Оксана Алиева. Девушка также стала фигурантом дела, в ее доме проводили обыск и обнаружили технику с данными о работе Azino777. Других связей Алиевой с Azino журналистам выяснить не удалось.

В материалах суда также упоминаются обыски в квартире 25-летней Юлии Шульги. Журналисты предполагают, что она была наемной сотрудницей Azino777.

4 февраля The Bell рассказал о предполагаемом владельце Azino777, которым оказался программист из Татарстана Альберт Валиахметов. По данным журналистов, в России у него нет зарегистрированных компаний.

В январе 2019 года Федеральная налоговая служба запретила платежи в адрес онлайн-казино Azino777. Казино было включено в специальный перечень организаторов нелегальных азартных игр. Сайт Azino777 был заблокирован Роскомнадзором еще в 2018 году, но продолжает свою работу по другому адресу в международной доменной зоне .com.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 22-11-2019 (15:26)

В Тюменской области и Татарстане по делу "Хизб ут-Тахрир" задержали мусульман

  • 22-11-2019 (14:42)

"Газпром" продал неизвестному покупателю 3,59% акций за 188 млрд со скидкой

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...